12:00, 21 марта 2022
32
6 мин.
«Обширные связи в правоохранительных органах и ЦБ РФ»
Мимо Игоря Путина: Как МВД РФ «похоронило» дело о самой крупной финансовой прачечной
Все новости с тегом: Йерг Бонгарц
19:09, 16 октября 2020
27
4 мин.
How the banking “laundromat” linked to Ivan Myazin and Aleksey Kulikov funneled money across Europe with the help of Andrey Gorbatov and Oleg Belousov
In Germany, authorities have closely engaged in investigating money laundering through Deutsche Bank using mirror trades.
12:00, 15 октября 2020
39
4 мин.
А теперь Горбатов!
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок.
20:45, 6 октября 2020
31
4 мин.
Deutsche Bank und russische Schattenbanker: wie Kulikov, Myazin und Gorbatov ein System zur Geldabführung organisierten
Laut Dokumenten von FinCEN hat die US-Finanzermittlungsbehörde festgestellt, dass die Organisatoren eines Geldwäschekanals über die Deutsche Bank die Schattenbanker Alexei Kulikov, Oleg Beloussow und Andrei Gorbatov sind.
18:34, 6 октября 2020
39
4 мин.
Billions through Europe: how Myazin, Kulikov and Gorbatov used Deutsche Bank and offshore structures
According to FinCEN documents, the U.S. Financial Intelligence Unit has established that the organizers of the money-laundering channel through Deutsche Bank are shadow bankers Alexei Kulikov, Oleg Belousov, and Andrey Gorbatov.
12:00, 15 мая 2020
34
4 мин.
Суперсвидетель для ФСБ
Благодаря своим откровениям он недавно вышел на свободу по УДО, сумев сохранить все свои активы, которые находились под арестом.